Coopérative funéraire de la rive-sud de montréAL








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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle

tenue le 24 novembre 2013



COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL

35e ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 24 NOVEMBRE 2013

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal, tenue le dimanche 24 novembre 2013 à 13 h 30, en la salle A. Lassonde (local C-30) du Collège Édouard-Montpetit situé au 945, chemin de Chambly à Longueuil, pour l’année financière 2012-2013, sous la présidence de M. Bernard Houle, président du conseil d’administration.
Sont présents 149 membres ayant signé les feuilles de présence et formant quorum, 5 nouveaux membres ainsi que 7 personnes non-membres.
Les personnes présentes ont pu se procurer à l’entrée les documents suivants : le Rapport d’activités 2012-2013, le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 18 novembre 2012, deux (2) cartons d’élection (bleu/pour et jaune/contre).
Un sondage de satisfaction sera distribué aux personnes présentes après la levée de l’assemblée.

AGA20131124-1
MOT DE BIENVENUE
Mme Caroline Cloutier, directrice marketing, vente et communication, qui agit à titre d’animatrice d’assemblée, souhaite la bienvenue à tous.

AGA20131124-2
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE – VÉRIFICATION DU QUORUM
À 13 h 42, le président ouvre l’assemblée. Il déclare que le quorum est atteint selon l’article 5.1.2 du Règlement de régie interne 2012, et rappelle que seuls les membres en règle ont droit de voter.

AGA20131124-3
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE – NOMINATION
Tel que stipulé à l’article 7.1 a) du règlement de Régie interne 2012, le président du conseil d’administration, M. Bernard Houle, préside cette assemblée.
AGA20131124-4
SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE – NOMINATION
Il est proposé par monsieur Lucien Chevalier

et appuyé par monsieur André Morin
De nommer Mme Sylvie Gilbert secrétaire de cette assemblée.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ


AGA20131124-5
ORDRE DU JOUR – APPROBATION
À la suite de la lecture de l’ordre du jour par M. Réjean Déry, secrétaire du conseil d’administration;
Il est proposé par monsieur Alain Frenette

et appuyé par madame Carolle Cantin
D’approuver l’ordre du jour tel que présenté.

AVIS DE CONVOCATION

35ième ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL

Dimanche 24 novembre 2013 à 13h30

Les membres de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal sont par les présentes convoqués à la 35ième assemblée annuelle des membres de leur Coopérative, qui aura lieu le dimanche 24 novembre 2013 à compter de 13 h 30, dans la salle A. Lassonde (local C-30) du Collège Édouard-Montpetit, 945, chemin de Chambly, Longueuil. Cette salle est située en face de la coopérative étudiante. L’entrée pour le stationnement se fait par la rue Gentilly Est (Pavillon Le Caron).

ORDRE DU JOUR

  1. Mot de bienvenue - Présentation du conseil d’administration

  2. Ouverture de l’assemblée - Vérification du quorum

  3. Président d’assemblée – Nomination

  4. Secrétaire d’assemblée – Nomination

  5. Ordre du jour – Approbation

  6. Procès-verbal – Assemblée annuelle du dimanche 18 novembre 2012 – Approbation

  7. Rapport du président du conseil d’administration

  8. Rapport du directeur général

  9. Rapport annuel 2012-2013

9.1 - Rapport d’activités

9.2 - Rapport de vérification

9.3 - Versement du trop-perçu au 31 août 2013 à la réserve générale

  1. Auditeur (vérificateur) – Informations et nomination

  2. Règlement de régie interne 2012 (18 novembre 2012) – Modifications

11.1 Règlement de régie interne 2013-1 - Modification du chapitre 10, section 10.3 – Élection des dirigeants - Principe de majorité et mode de scrutin.

11.2 Règlement de régie interne 2013-2 - Modification de l’article 1.2 (2012) – Dénomination sociale

11.2.1 – Présentation de la nouvelle dénomination

11.2.2 - Approbation

  1. Conseil d’administration – Élection d’administrateurs

12.1. Nombre de postes à combler

12.2. Annonce des candidatures reçues

12.3. Élection par acclamation ou par scrutin

12.3.1 Nomination du président et du secrétaire d’élection

12.3.2 Nomination de deux scrutateurs

12.3.3 Scrutin – Élection

  1. Recrutement des membres

  2. Affaires nouvelles

  3. Période de questions

  4. Levée de l’assemblée


RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
Remarque : À la demande de madame Aline Chalifoux, il faudrait fournir l’ordre du jour avec les autres documents distribués lors des prochaines assemblées annuelles.
AGA20131124-6
PROCÈS-VERBAL – ASSEMBLÉE ANNUELLE DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 – APPROBATION
Considérant que le conseil d’administration a recommandé l’approbation avec dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 18 novembre 2012, en vertu de sa résolution CA20130109-8;
Il est proposé par monsieur Jacques Reid

et appuyé par monsieur Lucien Chevalier


  1. D’approuver la dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres de la Coopérative funéraire de la Rive-Sud de Montréal, tenue le 18 novembre 2012.




  1. D’approuver tel que présenté ledit procès-verbal.


RÉSOLU À L’UNANIMITÉ


AGA20131124-7
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Bernard Houle, président, remercie les membres présents et particulièrement ceux de Laval et les invités pour leur présence à cette assemblée. Il les invite à une journée porte ouverte qui aura lieu prochainement à la nouvelle résidence funéraire de Laval.
Il profite de l’occasion pour présenter les membres du conseil d’administration et le directeur général.
Il résume son rapport d’activités 2012-2013 en tant que président du conseil d’administration, en le commentant et résumant certains passages.


AGA20131124-8
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Mario Aylwin, directeur général, fait un résumé de son rapport d’activités 2012-2013, et le commente par la même occasion. Il présente ensuite les membres du personnel, les remercie de leur bon travail et souligne aussi l’importante contribution des bénévoles œuvrant à la coopérative.
Il fait une présentation spéciale de la nouvelle directrice des opérations, madame Christine-Marie Gladu. Il profite de l’occasion pour remercier les membres du comité de développement de Laval et plus particulièrement, madame Aline Chalifoux et monsieur Jean Robitaille.

AGA20131124-9
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013
Madame Caroline Cloutier, directrice marketing, vente et communication fait un résumé des activités parafunéraires et de promotion durant l’année 2012-2013 et les commente au passage.

Avant d’aborder le prochain article à l’ordre du jour (Rapport de vérification 2012-2013), M. Réjean Déry, secrétaire du conseil d’administration, procède à la déclaration suivante : « Je déclare qu’il n’y a aucun lien de parenté entre l’auditeur, M. Alain Déry, et moi-même. »

AGA20131124-10
RAPPORT DE VÉRIFICATION 2012-2013
M. Jean Bernier, trésorier du conseil d’administration, présente dans ses grandes lignes le rapport financier annuel préparé par M. Alain Déry, CPA Auditeur et comptable agréé. Le directeur général commente ce rapport et répond aux questions.
Considérant que le conseil d’administration a approuvé ce rapport financier et en a recommandé, en vertu de sa résolution CA20131106-6, son approbation par l’assemblée annuelle;
Il est proposé par monsieur Claude Valiquette

et appuyé par madame Carolle Cantin
1. D’approuver le rapport financier annuel, pour l’exercice terminé le 31 août 2013, tel que préparé par M. Alain Déry, CPA Auditeur et comptable agréé.
2. D’autoriser les président et trésorier à signer ce rapport et tout document connexe.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
AGA20131124-11
VERSEMENT DU TROP-PERÇU AU 31 AOÛT 2013 À LA RÉSERVE GÉNÉRALE
Il est proposé par madame Monique Brisson

et appuyé par monsieur Alain Frenette
De verser à la réserve générale le trop-perçu net de 314 277 $ apparaissant au rapport financier de l’exercice se terminant le 31 août 2013.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ


AGA20131124-12
AFFECTATION DE 20 000 $ À LA RÉSERVE CONTRACTUELLE
Il est proposé par monsieur François Lamarre

et appuyé par monsieur André Morin
D’affecter la somme de 20 000 $ de la réserve générale à la réserve contractuelle pour l’année financière 2012-2013.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

AGA20131124-13
AUDITEUR (VÉRIFICATEUR) 2013-2014 – INFORMATIONS ET NOMINATION
Il est proposé par monsieur Jean Bernier

et appuyé par monsieur Réjean Déry
De mandater M. Alain Déry, CPA-CA, comptable agréé, pour agir à titre d’auditeur (vérificateur) de la coopérative pour l’exercice financier 2013-2014.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 2012 (18 NOVEMBRE 2012) – MODIFICATIONS

AGA20131124-14
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 2013-1 – MODIFICATION DU CHAPITRE 10, SECTION 10.3 – ÉLECTION DES DIRIGEANTS – PRINCIPE DE MAJORITÉ ET MODE DE SCRUTIN
Il y a présentation par monsieur Réjean Déry, secrétaire, du présent règlement et suite aux précisions de monsieur Bernard Houle, président, concernant les modifications au processus du scrutin secret.
Le changement sera que le scrutin secret – Principe de la majorité relative (novembre 2012) deviendra, si adopté, un scrutin secret – Principe de la majorité absolue (à partir du 24 novembre 2013).

Tel que recommandé par le conseil d’administration en vertu de ses résolutions CA20130710-16 et CA20130918-16;
Il est proposé par madame Colette Leblanc

et appuyé par monsieur Serge Portuguais
D’adopter avec dispense de lecture le Règlement de régie interne 2013-1 modifiant le chapitre 10 section 10.3 du Règlement de régie interne 2012.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
AGA20131124-15
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 2013-2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.2 (2012) – DÉNOMINATION SOCIALE – PRÉSENTATION ET APPROBATION
Suite à la présentation de monsieur Mario Aylwin, directeur général, concernant le long processus pour le changement de nom de la coopérative.
Tel que recommandé par le conseil d’administration en vertu de sa résolution CA20131106-11 à l’effet que le nom de la coopérative devienne Coopérative funéraire du Grand Montréal.
Il est proposé par monsieur Marcel Leblanc

et appuyé par monsieur Roland Prézeau
D’adopter avec dispense de lecture le Règlement de régie interne 2013-2 modifiant l’article 1.2 du Règlement de régie interne 2012, à l’effet que la dénomination sociale de la coopérative soit Coopérative funéraire du Grand Montréal.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ


AGA20131124-16
CONSEIL D’ADMINISTRATION – ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS – NOMBRE DE POSTES À COMBLER ET CANDIDATURES REÇUES
M. le président informe l’assemblée qu’il y a quatre postes à combler au sein du conseil d’administration et que les administrateurs sortants sont les suivants :


  • M. Jean Bernier

  • Mme Carolle Cantin

  • Mme Aline Chalifoux

  • M. Gérard Ouellet


Il informe aussi l’assemblée que, tel que stipulé au Règlement de régie interne 2012, les mises en candidature suivantes ont été valablement reçues dans les délais prescrits :


  • M. Jean Bernier

  • Mme Carolle Cantin

  • Mme Aline Chalifoux

  • M. Gérard Ouellet


Le directeur général nous informe qu’il y a eu une cinquième candidature qui s’est désistée au dernier moment.
Il est résolu à l’unanimité
De déclarer close la période de mise en candidature.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

AGA20131124-17
CONSEIL D’ADMINISTRATION – ÉLECTION PAR ACCLAMATION
La période de mise en candidature étant close et le nombre de candidats égal au nombre de postes à combler, le président déclare Mmes Carolle Cantin et Aline Chalifoux ainsi que MM. Jean Bernier et Gérard Ouellet élus par acclamation, le tout conformément à l’article 5.4.2 du Règlement de régie interne 2012. Chacun occupera son poste d’administrateur de la Coopérative pour un terme de trois ans se terminant en 2016.
Suite à la demande de M. Houle, les membres élus se lèvent pour mieux s’identifier.

AGA20131124-18
RECRUTEMENT DE MEMBRES
Le directeur général explique le fonctionnement du concours relié au recrutement des membres et procède au tirage d’un tableau, d’une valeur de 500 $, d’un artiste de la Rive-Sud. La gagnante est présente, il s’agit de madame Colette Bourassa-Leblanc. Dans un proche avenir, elle fera connaître le nom de l’organisme à qui sera remis un chèque de 1000 $ en don.
Le directeur général souligne l’importance de continuer le travail de recrutement pendant la prochaine année, car l’objectif visé est d’environ 2000 nouveaux membres par année.
Et finalement, monsieur Mario Aylwin, précise les trois (3) façons de procéder pour devenir membre de la coopérative soit par la poste, en personne ou via le site Web sécurisé.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucun sujet apporté pour ce point.

AGA20131124-19
PÉRIODE DE QUESTIONS
a) M. Alain Frenette

Sachant que la CFGM est la 3e coopérative en importance au Québec, quelles sont les 2 premières? Monsieur Mario Aylwin répond que c’est la Coopérative funéraire des deux rives de Québec et celle de l’Outaouais.

Monsieur Frenette félicite la CFGM pour sa belle progression, la présentation des documents et le choix de la salle.

b) M. Charles Drolet

Quel est le coût moyen de funérailles à la coopérative? Monsieur Aylwin nous informe que le coût moyen est d’environ 2985 $ par funérailles.

c) M. Claude Gendron

Demande d’explications sur certains points des états financiers auxquelles monsieur Aylwin répond à son entière satisfaction.

Monsieur Gendron tient à féliciter la CFGM pour sa belle performance financière.

d) M. Claude Valiquette

Demande concernant la possibilité d’acheter l’immeuble de la Résidence Curé-Poirier au lieu de la louer. Monsieur Aylwin mentionne que, dans notre cas, il est plus avantageux d’être locataire que propriétaire.

e) M. André Morin

Félicitations à la CFGM d’avoir mis en place le paiement par Accord D qui permet un paiement plus rapide aux demandeurs par la Régie des rentes du Québec.

Demande en ce qui concerne les revenus moins élevés en 2013 pour l’achat d’espaces dans le columbarium. Monsieur Aylwin précise que c’est parce qu’il n’y a plus de places disponibles à la résidence Curé-Poirier. À cet effet, il y aura un agrandissement du columbarium en janvier-février 2014. Tous les permis ont été délivrés, il ne manque que l’autorisation d’Hydro-Québec.

f) Mme Yolande Capistran

Demande s’il y aura un columbarium à Laval. M. Aylwin répond qu’il y en aura un de 490 emplacements pour une capacité maximale de 1200 emplacements.

g) M. Charles Drolet

Quel est l’avancement du dossier de Brossard. M. Aylwin répond que la résidence Laval était prioritaire, mais que Brossard demeure une priorité dans le développement stratégique de la coopérative.

h) M. Paul Fortin

Où sont placé les 6 M $ de préarrangements mentionnés au bilan? L’argent est placé au Fonds de gestion privée Desjardins avec Fiducie Desjardins, le tout selon les normes gouvernementales en vigueur.

Quel est le rendement de ce fonds? M. Aylwin nous informe qu’il est de 3,25 %.

D’où provient le financement concernant la résidence funéraire de Laval? Selon le directeur général, il provient de la Caisse Desjardins, des parts privilégiées de la Coopérative, de la Fédération des coopératives funéraires du Québec (100 000 $) et du CLD de Laval (50 000 $).
i) Mme Monique Brisson

Félicitations à la CFGM pour sa progression et son développement ainsi qu’aux membres élus au conseil d’administration.

Elle félicite aussi les employés pour le bon travail et demande à ce qu’il y ait toujours de la formation auprès d’eux afin de conserver la qualité de l’accueil et du service à la clientèle.

Elle demande au directeur général s’il y a eu des renouvellements de location d’espaces du columbarium après la période de 25 ans. Le directeur général confirme qu’il n’y en a pas eu car la période de 25 ans se termine en 2026. L’agrandissement mentionné plus haut procurera 472 places supplémentaires au columbarium.


AGA20131124-20
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Pierre-Paul Leblanc

et appuyé par monsieur Lucien Chevalier
De lever l’assemblée à 15 h 15.
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

LA SECRÉTAIRE LE PRÉSIDENT
Sylvie Gilbert Bernard Houle

Remarque : Madame Caroline Cloutier demande aux membres de bien vouloir remplir un petit sondage de satisfaction avant de se rendre au buffet.


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